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婚恋“杀猪盘”牵出“跑分”窝点,洗钱团伙梦碎!
发布时间:2022-05-16 09:37:56  作者:本站  来源:公安部网安局


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陌生微信好友介绍对象

确立关系后被拉去投资

我用心经营感情

你却用心“养猪”


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婚恋“杀猪盘”被骗百万


2022年2月,宁夏石嘴山市公安机关接到报警称,受害人在家中收到陌生微信好友申请,对方自称某婚恋网站工作人员,在网上看到受害人的个人资料,于是要给受害人介绍对象。


不是……咱就是说……这也能信吗?


然而受害人出于好奇,添加了对方的微信,在嘘寒问暖和各种“话术”下,二人发展为男女朋友关系。


取得受害人信任后,对方声称自己有一款投资App,在上面投资虚拟币可以盈利。熟悉的话术来了——“低风险,高回报”,还有“亲密爱人”推荐,就问你投不投。


结果是决定投,受害人在下载该App后进行了小额虚拟币投资,发现确实可以盈利,看着投资账户余额的变动,受害人逐渐加大了投资。


然而,当他投资了100余万元后,却发现始终无法提现。意识到自己被骗后,受害人马上报了警。


哎,这集,我好像看过。



“杀猪盘”牵出“跑分”窝点


接到报案后,石嘴山公安立即按照“以点带线,以线扩面”的工作思路进行调查,很快发现此案涉及多个涉嫌帮助信息网络犯罪的“跑分”窝点线索。


经网安民警综合分析,研判出分布在福建、重庆、吉林、河北等地涉案“跑分”团伙成员及架构,遂立即开展抓捕工作。


行动一举打掉了5个常年帮助境外赌博网站、境外诈骗的洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人12人,收缴作案手机11部、银行卡20张,涉案银行卡资金流水上千万元!

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经查,这些“跑分”团伙各自发展下线“卡农”收购银行卡、手机卡等四件套。


骨干成员通过某软件与境外上家联系,接受洗钱任务和领取“利润”,向“卡农”发放“佣金”。其他组织成员则分别负责将“卡农”提供的银行卡进行“跑分”操作、负责选址躲避公安机关侦查、负责开车等,分工极其明确。

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这些团伙在20余天内,陆续发展“卡农”50余人,“跑分”洗钱活动涉及四川、浙江、吉林、河南、山东等全国20余省市40余起各类型电信网络诈骗案件,帮助上游电信诈骗犯罪、赌博团伙“跑分”洗钱金额高达1000余万元。

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网警提醒

对了,最开始说的那个受害人,骗他的人也抓住了,秦某某、刘某某,薛某某等5名犯罪嫌疑人被依法刑拘,目前案件已移送检察院。


网警再次提醒广大网友,天上掉下个林妹妹、宝哥哥,别一下子就爱得死去活来,那保不齐都是蹲在缅甸的抠脚大汉。


网恋对象向你推荐投资理财平台的,基本不用怀疑,百分之九十九点九九九都是“杀猪盘”骗局,一旦被骗,想弄回来可真难。


广大网友也切记不要随意出租出借自己的身份证件、银行账号和U盾等,不要用自己的账户替他人提现,以免沦为犯罪分子“替罪羊”。

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